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若EB-5项目流产 符合标准者可再投资 无需重新排期

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发表于 8-28-2018 11:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 鑫淼晶 于 8-28-2018 11:16 AM 编辑

金陆律师楼LOGO.jpg

       2017年4月,加州投资移民基金(EB-5)欺诈案震惊美国华人社区,该案涉及大规模绿卡及经济诈骗,牵涉100多名来自中国大陆的投资人。2018年6月,经过部分受害人代表律师KW律师事务所的王婧律师历时一年多的不断抗争,受害家庭获得八百万美元的判决。其中包括了受害人至少50万以上的投资金额,以及法庭批准的惩罚性赔偿,该高额赔偿对越来越多的投资移民诈骗起到了震慑跟警醒的作用。但是,面对越来越多的投资移民项目出问题,投资人更关心的是,项目出问题后能有什么出路

       那么,再投资有哪些风险?需符合哪些法律条款?
       王婧律师:是美国KW律师事务所的代表律师之一,曾代表多起著名投资移民诈骗案受害人提起诉讼。其中包括影响巨大的美国联邦调查局(FBI)一力追查的加州投资移民基金欺诈案、由证监会调查的PDC资本投资案等,王婧律师将通过以下的问答方式为您解答有关EB-5再投资的相关问题:

       1. 什么样的EB-5应该申请再投资?
       王婧律师:当一个区域中心无法完成投资项目,包括经营不善、项目欺诈、数据作假等原因遭移民局勒令关停,从而收到“终止意向通知”(Notice of Intent toTerminate)的时候,投资人应当在律师的帮助下将投资款从原项目中转移至新的符合要求的项目之中。

       2. 再投资需要满足什么必要条件?
       王婧律师:再投资需要满足三大要点:即I-526已批准、投资金处于风险之中,以及在合理期限。
       首先,EB-5绿卡申请过程中更有三个最重要的表格,分别是:外国企业家的移民申请(I-526)、申请登记永久居留或调整身份(I-485)、企业家接触限制条件的申请(I-829)。再投资的申请者,需要I-526表格已经获得批准,I-829未完结。
       其次,需要维持EB-5投资本金及收益均处于风险之中。2017年6月移民局更新了现行政策,规定每位EB-5投资人需将其在新商业企业(NCE)中的投资资金 “处于风险中”,直至EB-5投资人以有条件居留身份在美国待满两年。而中国大陆的投资人“处于风险中”的时间将达到或超过12 年,包括开始有条件居留身份的预计10年等待期和2年的有条件居留身份期间。
       第三,移民局要求再投资的资金要在一个“商业合理的时间内”进行,律师建议从旧项目到新项目的资金转移时间应在一个月内。NCE进行再投资之前,对初始贷款或投资返还没有明确的时间限制,但是移民局硬性要求,NCE要提前准备再投资项目或策略,以避免时间要求冲突。

       3. 当投资项目出现问题时,投资人应当采取的正确的阶段性流程是什么?
       王婧律师:当投项目出现问题时,投资人首先应当由专业的律师出面,与项目方进行退款磋商,如果磋商失败,双方无法达成同意的意见,第二步才是由律师代表投资人,提起诉讼。在整个过程中,可能会有政府机构、证监会、联邦调查局等机构的介入,因此建议过程中一定要有专业律师的参与,才能保证投资款退回、新项目衔接顺利。
       值得注意的是,项目所退还的款项是从原来的NCE转到新的项目之中,如果将款项退还到个人账户的话,那么之前的排期便会失效,若想进行再投资将要重新来过,与新开一个项目无异。
       律师会帮助客户评估一个新的区域中心,其中说明所选具体再投资项目的原因、分析投资的步骤、包括独立 RIA 的审核、 根据现行 USCIS 政策的规定当其有资格获得返还时再投资对投资人资金返还的影响、以及在再投资期间将如何监督和保护投资人资金。
       此外,律师也可以帮助客户向移民局递交一个新的区域中心申请,申请批准后,NCE将控制该区域中心,并对项目进行投资管理。其次,将再投资申请者转移至新的区域中心,并确保免除重新排期。


       美国KW律师事务所位于洛杉矶,专精投资移民欺诈以及其他各类投资纠纷诉讼,本律所结合多年商业欺诈案件的诉讼经验以及对移民法的成熟经验,针对近年越来越多的投资移民诈骗案替受害人提起诉讼,争取最大的赔偿并解决移民身份问题,如需咨询,请拨打中文专线:626-888-3456

代表案件
·  KW律师事务所目前代表有关投资人,对于有PDC CAPITALGROUP (PDC资本集团)通过EB5投资移民项目来推广并发放的有价证券提出指控。本律所针对PDC案件进行调查以及代表受害投资人提起诉讼,并协助与PDC合作投资,但结果亏损的投资人争取权益。
· KW律师事务所目前代表有关投资人,对加州投资移民基金(CIIF)以及相关负责人通过EB5投资移民项目来推广并发放的有价证券提出指控。本律所代表加州投资移民基金案件受害人提起诉讼,并协助受害人获得应得八百万赔偿判决
律所的几大主理业务包括:
·  跨国诉讼,债务追讨,裁决境外执行,投资移民欺诈
·  协助在美国成立LLC、C Corp和S Corp等各类公司形式
·  家族信托服务
·  第三方辅助生殖,律所可为来美国需要第三方辅助生殖服务的客户提供全面的法律支持
·  移民律所具有丰富的跨国投资和美国移民经验,可为高净值人士制定符合个人情况的移民方案

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美国KW律所   王婧 JingWang

       王婧律师目前是Kingswood律师事务所的代表律师之一,美国伊利诺大学法学博士学位,曾任美国跨国贸易公司内部法律顾问,曾在中国法院系统任职。在中美两国都受过法学教育,具有良好的法学素养,对不同法律制度和商业环境的差异有深刻理解。熟悉中国公司涉及跨国争议时所面临的特殊法律及文化问题,善于运用其独特的跨国教育背景解决国际纠纷。精通美国移民法律,曾帮助各种符合移民条件的人士成功来到美国定居。
       王婧律师以她扎实的法律基础和独特的法律背景,曾数次代理在美华人具影响力的案子,如惊动中美的赴美生子月子中心孕妇被联邦政府扣押案,涉及5000万美元的加州投资移民诈骗案,并多次应邀接受媒体专访,如美国主流媒体NBC,侨报、世界日报、星岛日报、中国日报,以及大陆的腾讯新闻、新浪新闻、网易、法制日报等媒体的采访。

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