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50万变200万美金!投资移民诈骗案受害人获罕见高额赔偿

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发表于 5-31-2018 12:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
王靖律师.jpg
王婧律师

       2017年4月5日,位于圣盖博市的夏利士律师事务所(Harris Group USA)与相关的加州投资移民基金会(California Investment Immigration Fund)遭美国移民局(ICE)和联邦调查局(FBI)探员突袭,该律师事务所的华裔负责人涉嫌大规模绿卡及经济诈骗,逾百个中国投资人家庭面临数十万美元投资金和绿卡两失的局面,其中部分受害人经过1年多的法律抗争,在绝望中获得转机,不仅收回了50多万美元的投资款还获得了罕见的200万高额赔偿。
       该起案件追溯至2017年4月5日早上,随着FBI的突袭,上百个中国投资人家庭移民美国梦碎。根据FBI提交给法官的文件显示,加州投资移民基金会负责人陈达和其律师女儿陈莹莹等人,利用虚假的EB-5投资项目,从上百个中国投资家庭手中共骗得高达5000万美金,并向联邦官员提交了多个不存在的开发项目,而骗得的钱款绝大部分被陈达父女购买私人房产、享受奢侈生活,没有用于项目开发上,导致原本应该给投资人申办绿卡的项目根本不存在。
       其中部分投资人家庭已经拿到了临时绿卡,在美国购买了房产、开了公司、安顿孩子上学,随着事情的真相浮出水面,他们不仅面临绿卡失效血本无归的结果,其他的相关投入也难以处理。走投无路的情况下,4个受害人家庭提出集体诉讼,除了要求退还投资本金之外,还涉及欺诈诉讼同时要求精神损害赔偿和惩罚性赔偿,预计每个家庭要求的赔偿金额为两百万美金左右。
       对于此案来说,200万美金属于高额赔偿,外界对此表示质疑,甚至受害人本身都不抱希望,然而经过1年多的法律诉讼,5月22日洛杉矶地区高等法院法官作出判决,认定被告诈骗、违反合同的事实,批准了这罕见的高额索赔,四个家庭的赔偿金额累计超过1000万美元。

法院判决获赔单据.jpg
法庭判决书,每位受害人获赔200多万美金(王婧律师提供)

       受理此案的王婧律师表示,作为一起民事诉讼,每个家庭要求200万美元赔偿确实听起来不可思议,而且非常有难度,起初法官也是拒绝的,但之所以提出这样的诉求是有理有据的。首先提出精神损害赔偿是因为,2011年受害人主要是为了孩子的教育而申请投资移民来美国的,由于孩子年龄必须在21岁以下才能随父母一起申请,因此这个项目出问题导致他们要重新申请其它项目,如果此时孩子已经超过了21岁,他们的排期和家庭计划一定会受到影响。另外申请惩罚性赔偿,是源于美国法律系统里面对于所有诈骗案对公众和社会的警示作用。
       不过想要达到这样的结果并非易事,审理此案的法官最初不同意高额的惩罚性赔偿,说这是罕见的,如果没有特殊理由无法支持,为此王婧律师补充了大量的资产证明文件,证明被告是有支付能力的。例如此案曝出后,执法部门查出陈达父女购买了9处共计价值超过3000万美元的房产,全部被联邦政府没收放到市场上出售,因此有足够资金给受害人索赔。
       在王婧律师竭尽全力的争取以及受害人的配合下,最终让提出集体诉讼的四个家庭得到了超出预期的赔偿。此前受害人曾在采访中表示,经历这次惨痛的诈骗不仅让他们感到无助,并且失去了信心和信任,面对陌生的国家和制度他们不知自己的移民之路还能走多远。目前王婧律师正在进一步和移民局讨论重新投资的可能性,希望帮助受害人实现移民美国的初衷。
    王婧律师指出,目前投资移民市场乱象丛生,一些不法分子利用投资者的信任以及对美国移民制度的陌生作出许多虚假的承诺,恶意挪用投资人的资金,为投资人带来巨大的经济和精神损失。随着川普总统的上台,可以看到移民制度变得更加严格,很多政策都在缩紧,例如近期刚刚公布投资房产收取房租不再算作创造就业等等,为此有意投资移民美国的民众要了解相关政策,向专业人士咨询,寻找符合资质的项目,确保自己的利益不受到侵害。

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