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出入境规避现金申报被海关查处或可面临5年监禁?

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发表于 9-13-2019 10:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 鑫淼晶 于 9-13-2019 10:13 AM 编辑

出庭律师郑博仁照片_副本.jpg
南加州资深审判出庭律师、前检察官、圣盖博谷商会主席 郑博仁律师

【侨报洛杉矶讯】不少华人朋友在出入境时,经常喜欢携带现金在身上。然而,有不少人就心存侥幸,认为把现金分成几笔少数额款项,便可规避申报。殊不知被海关发现后,不光现金被扣,还恐面临严重的刑事责任,得不偿失。南加州知名审判出庭律所、郑博仁联合律师事务所华人服务团队,就为民众总结了以下基本信息,供大家参考:

什么是海关现金申报规避?
海关现金申报规避是指,根据联邦法典第31部第5316条,个人在进关或出关时,携带超过10,000美元,或者由一人/多人,或一次/多次携带少于10,000美元现金(一般等价物),而规避申报。非法现金申报规避也包括意图规避低于10,000美元的申报要求。因此,即便携带不到10,000美元,海关仍然可以在有些情况下查收资金。

申报规避与大量现金走私犯罪并行,这也是人们用来规避提交现金申报的一种方式,导致现金被海关没收。

为什么要规避申报现金?
大部分人规避申报现金是因为携带超过10,000美元需要提交申报。因此,想要避免提交现金申报的人,可能会认为他们可以通过两笔或更多的少於10,000美元现金,或通过少於10,000美元单笔现金,来避免申报要求。这被称为“规避”,根据联邦第5324(c)(3)条和联邦第31部第1010.314条,属违法行为。

现金规避申报可以由任何人完成,并且自认没有违规(事实上,许多人在被海关警察阻止时,在不知情的情况下就承认了这一罪行)。规避申报不一定是将现金转移过边境意图未被发现犯罪计划的一部分。但即使与其他犯罪活动无关,只因为有人不想申报现金以避免在机场延误,或者因为他们错误地认为超过10,000美元的现金将被征税而进行规避,则是非法的。

是否有充分的理由来规避现金申报并不重要,这是非法的。相反,出于除了规避要求之外的原因而这样做,是合法的。但要注意,当您的资金被查收后,您有责任证明您有合法的意图。

规避申报现金的例子是哪些?
规避申报现金的例子比如想要携带18,000美元出走他国而不向海关报告现金的人。而且,如果目的是出于避免申报现金,您就不能将这笔钱分成少于10,000美元的几笔现金,而将它们从他国运到美国。无论在几天、几个月,甚至更长时间内完成,并不重要,因为都属于非法规避。

即使向他国携带出18,000美元的人是夫妻,他们也不能将现金分开而不向海关警察申报现金。例如,如果丈夫在行李中携带9,000美元现金,并给他的妻子9,000美元的旅行支票随身钱包携带,而不提交现金或现金工具的国际运输申报表(FinCEN 105),则其属于违法。

而表示对规避申报现金法律不知情,也并不能作为借口。如果丈夫或妻子不知道这是非法的,而承认(或者甚至吹嘘)这笔钱被分开以避免申报(例如,避免错过航班)。但在承认规避现金时,他们就属於已经承认犯下联邦罪行,可判处5年监禁。

另一个例子很很常见,有人从中国独自前往美国,考虑随身携带10,500美元,但在得知其必须在美国申报之后,他决定只带9,990美元。抵达美国后,海关搜查他怀疑他的总现金超过10,000美元。海关就会问他:“为什么您不随身携带超过10,000美元的现金?”而此人回答说,“我不想申报它。”这也是规避行为:即使实际携带不超过10,000美元,当此人意图携带较少的现金规避向海关申报。

规避现金申报的刑事和民事处罚是什么?
规避行为有刑事和民事处罚,但不是每个人都会受到刑事指控。您的现金可能被扣押或没收,您可能被罚款,而不会被判犯有规避现金申报的罪行。

规避现金申报的民事处罚是没收资金和不超过申报现金数额的其他民事处罚。此外,违规者可能会经历搜查、拘留、质询和可能未来国际旅行时的诘难。这是由於国土安全部和美国海关与边境保护局将在数据库中生成记录,而对国际旅行者造成影响。

规避现金申报的刑事处罚是严厉的。行为人可能会被罚款,并可能被判入狱长达5年。对于加重规避现金申报的情况,刑事处罚可能加倍,包括“在12个月内存在涉及超过10万美元规避现金申报的任何非法活动”。

规避现金申报的另一个问题是民事和刑事办案率非常高,通常在缉获量的50%至100%之间,视情况而定。

规避现金申报的法定时效是什么?
规避现金申报的刑事诉讼时效是自违约之日起5年。除非海关发现其他证据表明规避申报的现金来自非法来源,如果您规避现金申报而被扣押但未被捕,美国检察官得到通知并放弃起诉,否则您可能不会面临刑事指控。

规避现金申报的民事诉讼时效是自违约之日起6年。如果一直没有支付罚款,则自政府民事处罚评估之日,或相关刑事诉讼判决成为最终裁决之日起2年,以较晚者为准。

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郑博仁联合律师事务所
Law Offices ofPaul P. Cheng & Associates
中文专线:626-570-8888
790 E. Colorado Blvd, Suite 260
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